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蚂蚁致富神话”的破灭

2017年05月16日 09:28

  案件简介

  许某甲,1964年4月出生在山西绛县。虽然文化程度不高,但他从小一直做着发财美梦。为了能大规模集资圈钱,早在2001年,许某甲伙同他人(挂名股东)成立北京墨龙公司,次年在南京设立墨龙分公司,随后在广州、深圳、成都、重庆等地设立分公司。由于广州一家名为墨龙科贸有限公司的企业因非法集资被警方打击,北京墨龙公司广州分公司也一同被取缔,于是北京墨龙公司于2003年11月改名为北京冠成振兴生物科技有限公司。

  2004年1月,许某甲又伙同其哥哥许某乙成立南京冠成公司,许某甲任北京冠成公司、南京冠成公司法定代表人,负责全面工作。许某乙任南京冠成公司总经理,代表南京冠成公司与受害人签订合同。马某某任北京冠成公司财务总监。在全国设点搭好平台后,许某甲开始了疯狂的圈钱活动。自2002年开始,许某甲推出“星炬计划”,与客户签订特种药蚁销售合同、特种药蚁委托养殖合同、特种药蚁回收合同等三种系列合同,承诺客户每窝蚂蚁年回报率为39.13%。2004年10月后,合同调整为每窝蚂蚁投资年回报率为17.39%。

  作案手段

  1.虚构事实,夸大实力。许某甲向社会公众发布的宣传资料称,“星炬计划”是国务院扶贫办中国老区扶贫工作委员会、中国科技扶贫工作委员会在全国推广的项目;南京冠成公司、北京冠成公司是中国冠成集团的下属公司、子公司。

  事实上,国务院扶贫开发领导小组办公室从未成立也未主管过中国老区扶贫工作委员会和中国科技扶贫工作委员会两个机构。

  2.签订虚假合同,骗取信任。客户购买蚂蚁需要和公司签订合同,承诺客户以一定价格购买蚂蚁后,由冠成公司代养,一年后公司高价回收。购买者不用养蚂蚁,只需投入资金就可赚钱。

  3.许以高额回报。合同承诺客户每窝蚂蚁投资人民币460元,1年后返还人民币640元,年回报率39.13%。2004年10月后,合同调整为每窝蚂蚁投资人民币460元,1年后返还人民币540元,年回报率17.39%。

  案件查处

  冠成公司在第一年履行了承诺,但第二年4月,南京冠成公司突然人去楼空。许多参与者意识到受骗了,于是纷纷到公安局报案,南京警方随即介入调查。经过缜密侦查,专案组很快确定了失踪的许某甲、马某某、许某乙的下落。2006年1月25日,三人因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。2008年6月12日,南京市中级人民法院作出一审判决:被告人许某甲犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。被告人许某乙犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。被告人马某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,罚金人民币50万元。扣押在案的三名被告人犯罪所得予以追缴,发还被害人。

  本案中,许某甲宣称集资款用于开发、研制蚂蚁产品。事实上,许某甲虽与相关单位开展过一些有关开发、研制蚂蚁产品的合作,但投入的资金量占其募集资金的比例非常小。不难看出,这些“神话”的横空出世自有其规律性。一是打着政府旗号,企业无法无天。二是巧借媒体东风,骗取养殖户信任。三是诱以丰厚回报,诈骗养殖户钱财。四是在骗术得手之后骗子就会溜之大吉。

来源:东莞阳光网 编辑:林玉东

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