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最新进展!河南“取款难”村镇银行处置方案将于近期公布

2022年07月11日 09:12 0人参与  0条评论

  7月10日晚,据河南省地方金融监督管理局网站消息,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,为维护广大群众合法权益,有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息,制定处置方案,将于近期公布。

  再次提醒相关客户尽快完成登记。

  此前,7月1日,河南银保监局网站发布提醒相关客户加快信息登记的通知。通知称,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责同志表示,鉴于我省禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展,有关部门正在甄别信息,研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记,如实登记。

  此外,7月10日,河南许昌警方通报禹州新民生等村镇银行侦查情况,称又抓获一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

  多家村镇银行开展线上客户资金登记

  6月20日,河南多家村镇银行发布公告称,按照金融管理部门要求,从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

  河南警方:又抓获一批犯罪嫌疑人

  据“平安许昌”微信公众号消息,7月10日,河南许昌公安通报,经许昌市公安机关全力侦查,现进一步查明:2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

  近期,公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

  此前,平安许昌发布警情通报,2022年4月19日,我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

  该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

来源:证券时报    编辑:吴耀柄关键词:地方金融;犯罪嫌疑人;公安机关;客户资金;侦办
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